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ci dicono che sono il nostro futuro ... la nostra ricchezza 
per? i loro soldi fanno giri strani ......
Sequestrate 400 agenzie Money transfer
Transazioni irregolari per 88 milioni
Quattrocento agenzie Money transfer sequestrate dalla Gdf
ANCONA - Quattrocento agenzie abusive del circuito 'Money transfer', che trasferivano denaro all'estero soprattutto per conto di lavoratori immigrati, sono state sequestrate in tutta Italia dalla Guardia di finanza di Ancona e dal Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale antimafia anconetana. Le agenzie sono tutte riconducibili a tre societ? mandatarie di Roma, Milano e Verona. Perquisizioni e sequestri hanno interessato tutte le regioni, tranne la Sardegna e il Molise.
Oltre 280 mila le transazioni irregolari accertate dai finanzieri, per un importo complessivo di circa 88 milioni di euro. Millecinquecento i finanzieri impegnati nell'indagine - in codice "Easy money" - avviata nel 2004 dalla procura di Ancona coordinata dalla Direzione nazionale antimafia. L'obiettivo era verificare il rispetto del Testo unico delle leggi bancarie e la provenienza dei flussi di denaro movimentati nell'anconetano; ma ben presto l'inchiesta si ? estesa su scala nazionale.
L'Italia ? crocevia del 'Money transfer', ma attraverso questo sistema passano anche finanziamenti alle organizzazioni criminali ed al terrorismo che operazioni come quella condotta stamani dalla Guardia di finanza di Ancona tentano di contrastare.
L'Italia ? il secondo mercato del mondo, dopo gli Stati Uniti, con circa 1,4 miliardi di euro all'anno di transazioni finanziarie trattate. Uno studio condotto un anno fa dal Nucleo speciale di polizia valutaria delle Fiamme gialle port? alla denuncia di 215 persone e mise in luce che ben l'86% delle agenzie controllate in tutta la penisola era illegali.
per? i loro soldi fanno giri strani ......
Sequestrate 400 agenzie Money transfer
Transazioni irregolari per 88 milioni
Quattrocento agenzie Money transfer sequestrate dalla Gdf
ANCONA - Quattrocento agenzie abusive del circuito 'Money transfer', che trasferivano denaro all'estero soprattutto per conto di lavoratori immigrati, sono state sequestrate in tutta Italia dalla Guardia di finanza di Ancona e dal Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale antimafia anconetana. Le agenzie sono tutte riconducibili a tre societ? mandatarie di Roma, Milano e Verona. Perquisizioni e sequestri hanno interessato tutte le regioni, tranne la Sardegna e il Molise.
Oltre 280 mila le transazioni irregolari accertate dai finanzieri, per un importo complessivo di circa 88 milioni di euro. Millecinquecento i finanzieri impegnati nell'indagine - in codice "Easy money" - avviata nel 2004 dalla procura di Ancona coordinata dalla Direzione nazionale antimafia. L'obiettivo era verificare il rispetto del Testo unico delle leggi bancarie e la provenienza dei flussi di denaro movimentati nell'anconetano; ma ben presto l'inchiesta si ? estesa su scala nazionale.
L'Italia ? crocevia del 'Money transfer', ma attraverso questo sistema passano anche finanziamenti alle organizzazioni criminali ed al terrorismo che operazioni come quella condotta stamani dalla Guardia di finanza di Ancona tentano di contrastare.
L'Italia ? il secondo mercato del mondo, dopo gli Stati Uniti, con circa 1,4 miliardi di euro all'anno di transazioni finanziarie trattate. Uno studio condotto un anno fa dal Nucleo speciale di polizia valutaria delle Fiamme gialle port? alla denuncia di 215 persone e mise in luce che ben l'86% delle agenzie controllate in tutta la penisola era illegali.